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                    愛濰坊 打開

                    建行濰坊分行:強化執行與落實,促進反洗錢工作進一步提升

                    來源:濰坊傳媒網 編輯:林峰 2020-07-28 15:20 2020-07-28

                    今年以來,建設銀行濰坊分行認真貫徹執行監管部門和總行省行關于做好反洗錢工作的決策與部署,緊緊圍繞“了解你的客戶”這一核心、“可疑交易排查”這一關鍵,扎實做好反洗錢各項“規定動作”,有效促進了反洗錢工作水平的進一步提升。

                    建設銀行濰坊分行抓好負面名單客戶排查及可疑交易賬戶后續控制措施落實工作,排查負面清單客戶49戶,對264戶可疑交易賬戶進一步落實后續控制措施,各機構進一步加強開戶審查,相關業務條線從業務流程、產品、客戶管理等環節進一步抓好反洗錢工作管理落實,更好適應當前形勢及監管要求。

                    從業務源頭抓起,進一步完善客戶信息質量,持續做好客戶信息“攻堅戰”工作,防新增、壓存量,扎實提升反洗錢客戶信息及基礎數據質量。

                    加強反洗錢及金融制裁名單管理,及時梳理更新反洗錢名單,推進風險預警機制,嚴格落實調查識別職責,提升各機構風險防控能力。

                    持續做好內、外部反洗錢宣傳、培訓,組織開展反洗錢工作征文競賽,提升全行反洗錢意識和能力,針對各機構工作中存在的問題和不足,及時進行點對點幫扶、培訓。

                    充分利用總行微課程做好關聯交易管理工作培訓、持續做好關聯交易管理工作,全行557人參加微課程學習,關聯方及關聯交易識別能力得到全面提高;組織對關聯交易管理工作和數據質量進行自查及數據清理,及時更新客戶資料,保障了關聯交易數據的準確性。

                    下一步,建設銀行濰坊分行將堅決領會落實監管部門和總行省行關于做好反洗錢工作的精神與要求,持續提升反洗錢工作的針對性和有效性,為增強“三個能力”、推進“三大戰略”、開啟“第二發展曲線”提供強大有力的反洗錢合規保障。主動對標反洗錢監管最新要求;持續加強對各級機構的督導力度,切實壓實業務條線直接責任,持續開展自查自糾,及時做好短板與不足的改進和提升。在總行反洗錢作業標準框架內進一步規范操作流程,完善洗錢風險管控制度,推動業務部門重檢和完善反洗錢專項制度,確保制度合規;提高反洗錢相關作業場所安全防護等級,確保信息安全。完善客戶身份信息采集規范和校驗規則,將身份識別要求延展至賬戶變動環節,加強存量客戶新開賬戶等業務場景身份信息管控,加大數據挖掘力度,完成客戶身份基本信息總體完整率達到99%以上的目標,拓展簡化盡職調查手段應用范圍,進一步服務普惠金融。強化洗錢風險管控。細分高風險客戶群體,推動更多業務領域實施差異化管控。按照總行統一標準定期組織評估,推動評估結果在調整資源配置、優化經營管理方面有效應用。嚴守金融制裁合規“鐵律”,強化制裁風險全流程管控,持續加強培訓和政策傳導,督促業務部門提升評估科學性;針對拆分交易、繞道國家等情形開展多角度監測,推動業務部門建立配套管理機制,牢固樹立“紅線”意識和“底線”意識。

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